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admin 2019-05-13 阅读:224

  证券代码:600694 证券简称:大商股份布告编号:2019-030

  大商股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:有

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月7日

  (二)股东大会举行的地址:大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  会议由公司董事会招集,公司董事长牛钢先生掌管,以现场投票与网络投票相结合的方法举行,北京观韬中茂(大连)律师事务所律师到会了现场会议并做见证。会议的招集、举行及表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事13人,到会6人,公司董事张尧志先生、段欣刚先生、李伟先生、胡咏华先生、孙广亮先生、王岚女士、张磊先生因作业原因未能到会;

  2、公司在任监事3人,到会1人,公司监事王丽女士、付岩女士因作业原因未能到会;

  3、董事会秘书汪晖先生到会会议,部分高管列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:《2018年年度董事会作业陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:《2018年年度陈述和年度陈述摘要》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:《2018年年度财务陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:《2018年年度利润分配预案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:《关于付出会计师事务所2018年度审计费用并延聘2019年度审计组织的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:《2018年度独立董事述职陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:《大商股份有限公司日常相关买卖的方案》

  审议成果:不经过

  表决状况:

  ■

  8、方案称号:《的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、方案称号:《2018年年度监事会作业陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、方案称号:《关于修正公司章程的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)累积投票方案表决状况

  11、关于推举第十届董事会非独立董事的方案

  ■

  12、关于推举第十届董事会独立董事的方案

  ■

  13、关于推举第十届监事会监事的方案

  ■

  (三)现金分红分段表决状况

  ■

  (四)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (五)关于方案表决的有关状况阐明

  大商集团有限公司、大商出资办理有限公司对方案七逃避表决。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(大连)律师事务所

  律师:刘燕迪、潘晓黎

  2、律师见证定论定见:

  大商股份本次股东大会的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规矩》等现行法令、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规矩》的规矩,到会本次股东大会人员的资历合法有用,本次股东大会的表决程序、表决成果及抉择内容合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

  大商股份有限公司

  2019年5月8日

(责任编辑:DF513)