风热感冒吃什么药,悖论,马斯洛需求层次理论-热狗娱乐,大数据分析微博每一个热点

admin 2019-05-13 阅读:113

  证券代码:603629 证券简称:利通电子布告编号:2019-026

  江苏利通电子股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决计划:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月7日

  (二)股东大会举行的地址:江苏省宜兴市东山西路70号宜兴大酒店一楼康乃馨厅。

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,公司董事长邵树伟先生掌管,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方法对本次股东大会告诉中列明的事项进行了投票表决。其间:到会本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会告诉中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票成果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票成果进行汇总,掌管人当场宣告了表决成果。本次股东大会的表决方法、表决程序及表决成果契合《公司法》、《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事8人,到会8人;

  2、公司在任监事5人,到会3人,监事张德峰先生、李勇先生因公出差请假;

  3、董事会秘书、其他高管列席了会议。

  二、计划审议状况

  (一)非累积投票计划

  1、计划称号:审议公司2018年度董事会工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、计划称号:审议公司 2018 年度监事会工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、计划称号:审议公司 2018 年度财务决算的陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、计划称号:审议公司 2018 年度陈述及陈述摘要

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、计划称号:审议修订《公司章程》的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、计划称号:审议公司 2018 年度利润分配计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、计划称号:审议公司董事 2018 年度的查核及薪酬

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、计划称号:审议公司监事 2018 年度的查核及薪酬

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、计划称号:推举孙国锋先生为公司一届董事会董事

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、计划称号:审议聘任公司 2019 年度审计组织的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  11、计划称号:关于公司 2019 年年度向银行请求授信额度计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于计划表决的有关状况阐明

  1、本次会议审议的第五项计划为特别抉择计划,已获得到会会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议经过;其他计划均为一般抉择计划,已获得到会会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议经过。

  2、本次审议的计划对中小投资者进行独自计票的计划为:计划 5、6、10。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所

  律师:徐致远

  2、律师见证定论定见:

  综上,本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  江苏利通电子股份有限公司

  2019年5月7日

(责任编辑:DF513)