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admin 2019-05-13 阅读:294

  证券代码:002021 证券简称:*ST中捷布告编号:2019-042

  中捷资源出资股份有限公司独立董事提名人声明

  提名人中捷资源出资股份有限公司董事会现就提名卓红英为中捷资源出资股份有限公司第六届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任中捷资源出资股份有限公司第六届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

  一、被提名人不存在《我国人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

  √ 是 √ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三、被提名人契合公司章程规矩的独立董事任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

  □ 是 √ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《稳妥公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《稳妥公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券交易所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十五、被提名人及其直系亲属、首要社会关系均不在公司及其隶属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十四、被提名人不是被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十六、被提名人最近三十六月未遭到证券交易所揭露斥责或三次以上通报批评。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十七、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十一、本提名人现已依据《深圳证券交易所独立董事存案方法》要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职状况等具体信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

  √ 是 □ 否 □不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

  √ 是 □ 否 □不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证明显着与现实不符的景象。

  √ 是 □ 否 □不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十五、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

  √ 是 □ 否 □不适用

  如否,请具体阐明:______________________________

  三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

  √ 是 □ 否

  如否,请具体阐明:______________________________

  声明人郑重声明:

  本提名人确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管方法或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券交易所中小企业板事务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令责任。

  提名人:中捷资源出资股份有限公司

  董事会

  2019年5月7日

(责任编辑:DF513)